特殊詐欺被害

k.s

ゲスト

1) 2020/7/6~ 7/12~
【合)三協】[email protected]
[email protected]
大上真東大卒を名乗る
無料ﾓﾆﾀｰ募集を偽りLINEの巧妙に作成された誇大広告webｻｲﾄなどで勧誘しｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ番号を搾取し他に銀行振込させ決済後は担当ｲﾄｳは連絡がつかない
無料徹底ｻﾎﾟｰﾄ(近藤児島)も十分な説明をせずにその後電話に出ない
050-5370-0985 ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
050-5370-0986 ｲﾄｳ
050-5370-5982 ｶﾄｳﾀﾁﾊﾞﾅ
050-5370-8956 050-5370-8806
050-8370-8805 050-8370-8807
050-5371-8809
商材名OUT BREAK(FX自動売買EAﾂｰﾙ)10万円とBREAKER2(？)20万円
大阪市北区大淀南1-1-18ｴｽﾘｰﾄﾞ新梅田608　(合)三協
050-5370-0985
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ決済200,000円と
銀行振込6/22 100,000円
偽物ﾂｰﾙで資金100,000円2回に渡り200,000円損失させられました(やり直しさせられた)
商材名BREAKERは7/6(FXのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑではなくﾊﾞｲﾅﾘﾃｨｰｵﾌﾟｼｮﾝ取引ｻｲﾝﾂｰﾙを偽って押売(役にたたないﾂｰﾙ)
7/12 OUTBREAK (FXの偽物ﾂｰﾙ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ内は開示できたが単なる記号で入力されただけの偽物ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)
金融会社からﾘﾝｸﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞより
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞでの代金分は回収
偽物ﾂｰﾙによる損害額の銀行振込分(Breaker)100,000円と損害金額計　残り30万円
振込口座6/22
大阪ｼﾃｨ信用金庫梅田支店
(普)8055911
口座名義人ﾄﾞ)ｻﾝｷｮｳ

詐欺被害返金回収業者は話をつけた事があるとか被害者ｻｲﾄに何人かいた
(LINE Gmailなど証拠写真多数あり)

2) 2020/10/8~
【arrows project】
https://arrows-project.info/
無料ﾓﾆﾀｰ募集とﾐﾗｰﾄﾚｰﾄﾞのMAMを使ったｱﾌｨﾘｴｲﾄのﾄﾚｰﾀﾞｰ委託FX会社を装い投資勧誘し
海外証券会社tridingforexの口座開設させ運用名目を偽って
振込10万円に何度か勧誘の電話がありと増資増額をあおられ50万円計60万円振込搾取されました
十分な説明がないどころか錯誤もあった
ｵｵﾀﾋﾛｺという別の客のMT4の実績の儲かっているところを見せ勧誘を図り暫くしこちらの運用資金は無くなっており
ｵｵﾀﾋﾛｺのｴﾋﾞﾃﾞﾝｽとしていた口座は資金ｼｮ-ﾄしておらず全く別のMT4による画像のMAMを見せ騙し60万円搾取し集金していたのであるｱﾌｨﾘｴｲﾄで稼ぎながら稼働停止ﾕｰｻﾞｰが不要になるとﾄﾚｰﾀﾞｰ資金ｼｮｰﾄさせ資金を持ち逃げしている
その後もｵｵﾀﾋﾛｺの口座は稼働していた
東京都文京区水道2-13-7okﾊｲﾑ
代表者玉木一輝
担当小池哲也と平松 080-7096-9448
投資営業0120-305-435
特商法の表記はない
決済代行　みずほ銀行上野支店(普)3040090
口座名義人㈱ﾘｸﾞﾛｽ
ﾄﾚｰﾀﾞｰﾁｰﾑと12月15日までに調べて連絡をするとのこと保証するとか携帯電話やLINEは今後も使うと言っていたが現在電話も繋がらないﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの会社概要
ｻｲﾄも開けない
(Yahoo!知恵袋には何人か被害者がいた集団訴訟ｻｲﾄには22人8000万円以上の被害額)

3) 2020/10/6~ 【genesisjapan】
投資営業を装いLINEの投資ｻｲﾄを巧妙に作成し電話による投資勧誘を繰り返しGE VIPﾌﾟﾗﾝ10名とPDFによる補償証明書などﾋﾞｯﾄｺｲﾝやS&P500の運用などと
「10月14日~12月下旬から1月上旬ぐらいに10~20倍になる」と勧誘され10/14に20万円振込
増額をせまり振り込ませる「12月に34倍になった」「1月には90倍です」ともったいないとかあおられ12/15に10万円振込を増額させられ運用資金と偽り搾取「1月25日に着金がある」とLINEによる連絡の着金指定日から電話は繋がらない
運営管理責任者長内直幸
運営責任者佐々木ﾕｳｼﾞ0120973949(第2通信事業者での番号の可能性あり)
その他蒲田敏文
振込日10/14に20万円12/15に10万円
住信SBIﾈｯﾄ銀行法人第一支店(普)1409225
口座名義人合)ｽﾊﾟｰｸｽ
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙにあるｾﾏﾃｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽの関連会社と言っていた
特商法の表記はあるが偽物かわからない(Yahoo!知恵袋にさえも利益がでているなど改ざんされた内容が記載している
LINEの証拠写真(振込口座)など多数あります)

4) 2020 6/11~
【signal 5G】
03-6803-8464 　03-6803-8465 西島白石篠原ら
無料ﾓﾆﾀｰ募集とAIを使っているなどFX投資営業を装い
LINE投資ｻｲﾄ誇大広告で投資勧誘し1年で28倍になるとか海外証券会社口座開設させて顧客に出資させｱﾌｨﾘｴｲﾄ手数料と運用を図り稼いでおり
始め1万円入金しました増額の勧誘にあい9万円
振込日 8/17 1万円 9/2 9万円
GMOあおぞらﾈｯﾄ銀行
法人第ﾆ営業部(普)1016556
口座名義人　ｶ)ｴｰｽ
特別運用ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ日利10%送金手数料無料などあおられ増額5万円合計15万円を搾取され
振込口座11/12 5万円
三菱UFJ銀行目黒支店(普)0691285
口座名義人ｶ)ｲﾏﾍﾟｲ
R3 3/4に資金が無くなりかけ話しが違う騙されていた事に気づき
signal運営者に運用停止依頼しﾕｰｻﾞｰ側の解約用済みになると出金の際に運用資金をｼｮｰﾄ損切りさせ持ち逃げ
商材被害ｻｲﾄを調べると海外証券会社と運営者で折半したり何%か山分けしているとある
電話連絡はしましたが言い訳ばかりで特商法の表記もしない

5) 2020 9/27~
【Signal 】
金田 Signalnetwork Limited
[email protected]
連絡手段LINEのみ
SMSやLINEで無料ﾓﾆﾀｰ募集の投資の巧妙な誇大広告勧誘ｻｲﾄ
9ヵ月で100万円以上や1年で28倍などｻｲﾄを使ってFX投資営業を装い口座開設させた後
運用資金と10万円振込ませ搾取
稼働停止依頼すると顧客がやめるとわかるとｱﾌｨﾘｴｲﾄの用済みになり4/1に運用資金をｼｮｰﾄさせ持ち逃げで上記と同じ手口でした　特商法の表記はない
振込口座
GMOあおぞらﾈｯﾄ銀行
法人第ﾆ営業部(普)1016556
口座名義人　ｶ)ｴｰｽ

被害金額合計145万円

この他にも未解決の柴野熊本のﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｯｸｽEA半自動月利20%虚偽のFXで-150万円園田光輝のﾘﾊﾞﾃｨｰｽﾞtryほっからかし完全自動売買誇大広告と虚偽で-50万円
完全自動売買ツール柴野のsceneは-5万円木村のscene(ｼｰﾝ)は-30万円2口座してましたが
3月30に資金ｼｮｰﾄ不完全EAです
EAは製品としてPL法が適応されると聞いたことがあります
その他4件-235万円

被害回復分配金支払申請書
被害回復給付金申請書
告訴状など

横木直人

ゲスト

ドラゴンコンセプトジャパンを中心にした詐欺師集団。
【主犯】杉浦克広
国からの差し押さえされてるにも関わらず、差し押さえの事実を言わず嘘の担保で金を集めてバックレる。
スルガ銀行、ガヤルド不動産の詐欺事件にも関与。
詐欺事件の一味の通称斎木学と行動を共にしていた
【共犯1】杉浦美智子、杉浦逮捕あゆみ
杉浦の詐欺、国からの差し押さえを知りながら口座を売り杉浦克広に使わせていた。
【共犯2】株式会社ジェイフード(大阪)
担保のイオンモール京都桂川の売上を取られたくなくて私文書偽造
国からの差し押さえされた以降、国税調査後、詐欺事件も公になってからも杉浦に資金提供
商標買った費用も杉浦に虚偽の領収書切らして脱税。※杉浦克広談
スルガ銀行、ガヤルド不動産の詐欺事件にも関与
【共犯3】有限会社RCK
弁護士と共謀して国税に虚偽の報告をして、杉浦を雇い労働基準法以下の賃金で働かせて報酬を借用と偽装した
【共犯4】豊陽興産株式会社(東京、ENEOS)
杉浦の詐欺事件を自民党現役議員石破茂、部落解放同盟同和の名を使い揉み消そうと工作
スルガ銀行、ガヤルド不動産の詐欺事件にも関与。※斎木学と行動を共にしていた
【共犯5】アスク環境開発株式会社
杉浦の詐欺事件を知り、税務調査で指摘されても過去に杉浦によって儲けたからと理由に資金提供をしている
【共犯6】イオンモール
杉浦の国からの差し押さえされた直接企業。
ドラゴンクレープによる詐欺の実態も、スルガ銀行、ガヤルド不動産の詐欺の実態も現役取締役から下に話は行っているにも関わらずイオンモール長久手の店長会等にも出席させ、入店許可も出してRCKの犯罪を黙認
しかも差し押さえはイオンの規則で2回目は退店
その2回目は4月なのに差し押さえ以降に5月、6月貰っていた
東京国税局、警察には証拠付きで報告済み。まずは杉浦克広逮捕の動き出し。関係企業のイオンモールやジェイフード等も無関係では通らない